МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 июня 2007 г. N 2259-р
О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КОНЦЕРН "СОЗВЕЗДИЕ"
В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению
федеральным имуществом, в соответствии с Федеральными законами от
21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества" и от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об
акционерных обществах", Постановлениями Правительства Российской
Федерации от 27 ноября 2004 г. N 691 "О Федеральном агентстве по
управлению федеральным имуществом" и от 3 декабря 2004 г. N 738
"Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями
открытых акционерных обществ и использовании специального права на
участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными
обществами ("золотой акции")" полномочий общего собрания
акционеров открытого акционерного общества "Концерн "Созвездие"
(далее - Общество), 100 (сто) процентов голосующих акций которого
находится в собственности Российской Федерации:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год,
предварительно утвержденный советом директоров (протокол от
20.04.2007 N 8).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2006
год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2006 год,
рекомендованное советом директоров (протокол от 20.04.2007 N 8), в
том числе выплату дивидендов в размере 10318 тысяч рублей.
4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
Алешин Борис Сергеевич - руководитель Федерального агентства
по промышленности;
Борисов Василий Иванович - генеральный директор ОАО "Концерн
"Созвездие";
Борисов Юрий Иванович - начальник Управления радиоэлектронной
промышленности и систем управления Федерального агентства по
промышленности;
Кулаков Владимир Георгиевич - глава администрации Воронежской
области;
Микаилов Зафеддин Саранмедович - руководитель Территориального
управления Федерального агентства по управлению федеральным
имуществом по Воронежской области;
Михайловский Александр Борисович - начальник Управления
заказов и поставок автоматизированных систем управления,
информационных систем, комплексов и средств связи Министерства
обороны Российской Федерации;
Муравьев Никита Михайлович - заместитель начальника Управления
имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства
по управлению федеральным имуществом;
Путилин Владислав Николаевич - первый заместитель председателя
Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской
Федерации - Министр Российской Федерации;
Семенов Евгений Витальевич - советник Департамента
оборонно-промышленного комплекса Министерства промышленности и
энергетики Российской Федерации.
5. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Емельянов Василий Сергеевич - ведущий специалист-эксперт
Управления имущества организаций коммерческого сектора
Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
Соловьева Марина Викторовна - заместитель начальника отдела
Управления имущественного комплекса Федерального агентства по
промышленности;
Тюняева Ольга Васильевна - начальник отдела Управления
экономики и финансов Федерального агентства по промышленности.
6. Утвердить аудитором Общества ООО "Нексиа Пачоли" для
проведения обязательного ежегодного аудита по итогам 2007 года.
Заместитель Руководителя
Ю.М.МЕДВЕДЕВ
|
