УТРАТИЛО СИЛУ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 23.06.2004 N 307
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 февраля 2003 г. N 66
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 2 АПРЕЛЯ 2002 Г. N 211
В соответствии с Федеральными законами "О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001,
N 33, ч. I, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296) и "О
внесении дополнений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, N 44, ст. 4295) Правительство
Российской Федерации постановляет:
Внести в Положение о Комитете Российской Федерации по
финансовому мониторингу, утвержденное Постановлением Правительства
Российской Федерации от 2 апреля 2002 г. N 211 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 14, ст. 1311),
следующие изменения и дополнения:
1) пункты 1 и 2, подпункты 1, 2, 4, 5 пункта 5, подпункты 1,
4, 6 - 8, 10 - 13, 15 - 18 пункта 6, подпункты 5 - 7, 9, 11, 12
пункта 7 и абзац третий пункта 10 после слов: "преступным путем"
дополнить словами: "и финансированию терроризма";
2) подпункт 3 пункта 5, подпункты 3 и 5 пункта 6, подпункт 4
пункта 7 после слов: "преступным путем" дополнить словами: "или
финансированием терроризма";
3) в подпункте 14 пункта 6 слова: "или коммерческую тайну"
заменить словами: "коммерческую тайну или тайну связи";
4) в пункте 7:
подпункт 6 после слов: "о привлечении" дополнить словами: "и
привлекать";
дополнить пункт новым подпунктом 7 следующего содержания:
"7) издавать в соответствии с законодательством Российской
Федерации постановления о приостановлении операций с денежными
средствами или иным имуществом в случае, если хотя бы одной из
сторон является организация или физическое лицо, в отношении
которых имеются полученные в установленном порядке сведения об их
участии в террористической деятельности, либо юридическое лицо,
прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем
таких организаций или лица, либо физическое или юридическое лицо,
действующее от имени или по указанию таких организаций или лица";
подпункты 7 - 20 считать соответственно подпунктами 8 - 21.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.КАСЬЯНОВ
|
