ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПИСЬМО РОСФИНМОНИТОРИНГА ОТ 15.10.2007 N 04-1-26/2758 О ВЫПОЛНЕНИИ РЕЗОЛЮЦИИ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН 1718 ОТ 14 ОКТЯБРЯ 2006 Г.

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ И ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБОЙ (УТВ. ФМС РФ N МС-1/3-15736, РОСФИНМОНИТОРИНГОМ N 01-1-13/15 15.08.2007)

ПИСЬМО РОСФИНМОНИТОРИНГА ОТ 31.07.2007 N 06-3-26/1864 О СОСТАВЛЕНИИ РОСФИНМОНИТОРИНГОМ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ УЧАСТИИ В ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРИКАЗ РОСФИНМОНИТОРИНГА ОТ 18.06.2007 N 137 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СЛУЖЕБНОГО РАСПОРЯДКА ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ (ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РФ 11.07.2007 N 9808)

ПРИКАЗ РОСФИНМОНИТОРИНГА ОТ 13.04.2007 N 88 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ (ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РФ 22.05.2007 N 9509)

ПРИКАЗ РОСФИНМОНИТОРИНГА ОТ 24.01.2007 N 13 О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПРИКАЗА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОТ 24 АПРЕЛЯ 2006 Г. N 53" (ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РФ 05.03.2007 N 9018)

ПРИКАЗ РОСФИНМОНИТОРИНГА ОТ 25.12.2006 N 224 О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗНАНИЯМ И НАВЫКАМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ" (ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РФ 16.01.2007 N 8749)

ПРИКАЗ РОСФИНМОНИТОРИНГА ОТ 09.10.2006 N 156 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОМ АППАРАТЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ И МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ...

ПРИКАЗ РОСФИНМОНИТОРИНГА ОТ 24.04.2006 N 53 ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ), ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 6ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РФ 15.05.2006 N 7819)

ПИСЬМО РОСФИНМОНИТОРИНГА ОТ 07.04.2006 N 04-1-26/769 ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

ПРИКАЗ РОСФИНМОНИТОРИНГА ОТ 30.11.2005 N 164 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ КАРТЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ" (ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РФ 16.12.2005 N 7275)

ПРИКАЗ РОСФИНМОНИТОРИНГА ОТ 26.10.2005 N 149 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ФОРМЕ ПИСЬМЕННЫХ ЗАПРОСОВ И ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НАПРАВЛЯТЬ ЗАПРОСЫ В КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РФ 16.12.2005 N 7274)

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) И ДИРЕКТОРАТОМ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ РЕСПУБЛИКИ МАКЕДОНИЯ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ (ЗАКЛЮЧЕНО В Г. ОХРИДЕ 20.09.2005)

ПРИКАЗ РОСФИНМОНИТОРИНГА ОТ 14.07.2005 N 108 О ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ (ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РФ 15.08.2005 N 6907)

ПРИКАЗ РОСФИНМОНИТОРИНГА ОТ 07.06.2005 N 86 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РФ 05.08.2005 N 6890)

ПИСЬМО РОСФИНМОНИТОРИНГА ОТ 22.04.2005 N 07-2-27/3447 (ИЗВЛЕЧЕНИЕ) О ПРОБЛЕМЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ ЗАПРОСОВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ В КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО РОСФИНМОНИТОРИНГА О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ И СОГЛАСОВАНИИ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЯХ РОСФИНМОНИТОРИНГА

Новости партнеров

Счетчики